Обязанности агентств недвижимости (риэлторов) по выполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

15-00-15-30 зал №2
Время
15-00-15-30
Модератор
Директор ЮК «ДЕКАРТ» Михайлов Артем Александрович
ЗАЛ
зал №2
Организатор
Юридическая компания "ДЕКАРТ"
Юридическая компания "ДЕКАРТ"
https://idekart.ru/

Тема выступления:Обязанности агентств недвижимости (риэлторов)по выполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). 

Программа выступления:

1. Обзор законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее -ПОД/ФТ) для агентств недвижимости (риэлторов).
2. Надзорный орган в сфере ПОД/ФТ для агентств недвижимости(риэлторов) – Росфинмониторинг (РФМ).
3. Основные обязанности агентств недвижимости (риэлторов) в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – ФЗ № 115).
4. Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
5. Назначение специального должного лица (СДЛ) и прохождение обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ.
6. Подключение и работа с личным кабинетом на Интернет-портале Росфинмониторинга.
7. Выявление агентствами недвижимости операций, подлежащих контролю.
8. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
9. Вопросы-ответы.

Спикеры

Михайлов Артем Александрович, директор ЮК «ДЕКАРТ»
Михайлов Артем Александрович, директор ЮК «ДЕКАРТ»

Другие семинары

14-00-15-00 зал №3

Жизнь за городом - за и против: преимущества, риски, комплексные решения.

12-00-13-00 зал №3

Права на недвижимость по законам в 2018 году.

Институт недвижимости
Организатор
Институт недвижимости
12-00-13-00 зал №2

Пресс-конференция «Новые процедуры и сервисы в «Единой системе строительного комплекса Санкт-Петербурга".

Администрация губернатора Санкт-Петербурга
Организатор
Администрация губернатора Санкт-Петербурга

Получить бесплатный билет

Какой раздел выставки вас интересует?

Ваши контактные данные не будут переданы третьим лицам. Заполняя анкету на бесплатный билет, вы соглашаетесь получать информационные письма оргкомитета выставки.


В выставке участвуют

  • Метры, Агентство недвижимости
  • ЦДС, ГК
  • Главстрой-СПБ
  • Becar Asset Management
  • Петербургская недвижимость
Все участники

Где еще искать недвижимость

  • Avito-недвижимость
  • Restate.ru
  • ЦИАН
  • Domofond
  • Большой сервер недвижимости
  • Novostroy-spb.ru
  • Портал BN.ru
  • NSP.ru
  • Urban Awards
  • Петербургский дневник
  • БКН.ру
  • Разумная недвижимость
  • Строительный Еженедельник
  • Retailer
  • Pronovostroy
  • IRN.ru — индикаторы рынка недвижимости
  • Spex
  • Arendator.ru
  • Бюллетень недвижимости
  • Карповка
  • Загород.ру
  • Пригород
  • Коммерсантъ
  • Zakadom.ru
  • Novostroy.su
  • Cottage.ru
  • EMLS 24
  • Spb Homes
Все партнеры